Архивные вакансии Другое - Юриспруденция в Кыргызстане

Руководитель внутреннего фрод-мониторинга

Бишкек

Компания "ОсОО Грин Телеком Сервис" Обязанности: Проведение внутренних проверок по выявлению случаев мошенничества и нарушений в бизнес-процессах банка Инициирование и проведение внутренних расследований по подозрительным операциям и нарушениям регламентов Участие в работе кредитных комитетов — анализ предоставляемых данных, выявление потенциальных рисков Контроль за...

Ведущий специалист по противодействию отмыванию доходов (AML офицер)

Бишкек

Компания "Beeline, ТМ" Чем необходимо заниматься: Осуществлять анализ, мониторинг операций (сделок) клиентов; Выявлять подозрительные операции; Работать с Санкционными перечнями; Отправлять сообщения о подозрительных операции (по утвержденной форме) в ГСФР по защищенному каналу связи; Обрабатывать данные по запросам ГСФР и других уполномоченных органов; Оценивать...

Комплаенс контролер

Бишкек

Компания "Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж" а. Требования: Контроль соответствия деятельности компании законодательным и локально-нормативным актам (урегулирование правовых вопросов, соблюдение персоналом внутренних требований и положений, корректное оформление политик и т.п.); Предотвращение всесторонних рисков и минимизация их влияния на финансовый, репутационный и другие аспекты...

Риск-менеджер

Бишкек

Компания "МФК «АБН»" ОАО МФК «АБН» —ОАО "АБН МФК" - динамично развивающаяся микрофинансовая компания с отличной репутацией, которая на протяжении более 27 лет занимает лидирующие позиции на рынке Кыргызстана и является частью международного конгломерата LOLC holdings . Наши клиенты - люди, вносящие большой вклад в экономику страны. Мы в поисках амбициозных, профессиональных и...

Ведущий специалист службы комплаенс-контроля

Бишкек

Компания "FINСA Bank" Чем необходимо заниматься: • Предоставление ежедневных отчетов в ГСФР в соответствии с Законом «О ПФТД/ЛПД» и требованиями ГСФР и внутренними требованиями Банка; • Оказание консультативной помощи сотрудникам ЗАО «ФИНКА Банк», по вопросам ПФТД/ЛПД и обеспечению соответствия требованиям ПФТД/ЛПД в пределах своей компетенции; • Обучение сотрудников ЗАО «ФИНКА Банк»,...

Ведущий специалист юридического отдела

Бишкек

Компания "Альфа Телеком (MegaCom)" Мы ждем от тебя: высшее юридическое образование; опыт работы не менее 3-х лет; знание законодательных актов Кыргызской Республики, регламентирующих хозяйственную деятельность организации; знание основ законодательства Кыргызской Республики об электрической связи, гражданского, финансового, налогового, трудового, административного, гражданского...

Юрист в области корпоративного права

Бишкек

Компания "ОсОО Юридическая компания Цивилист Плюс" Обязанности: Правовое сопровождение деятельности компаний, включая разработку, проверку и согласование договоров. Подготовка и проведение корпоративных процедур: создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц, внесение изменений в учредительные документы. Представление интересов компаний в государственных органах, судебных...

Комплаенс-офицер

Бишкек

Компания "ОсОО Тез Пэйментс" Обязанности: Организация представления и контроль за представлением сообщений/отчетов в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Кыргызстан )о ПОДФТ («противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» ); Принятие решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимости...

Специалист / Ведущий специалист Отдела комплаенс контроля по ПФТД/ЛПД

Бишкек

Компания "БАКАЙ БАНК" Обязанности: Оказывает поддержку в подготовке отчетности; собирает и обрабатывает данные по внешним запросам ; проверяет совпадения по «черным спискам»; участвует в подготовке информации для Совета директоров; выполняет поручения руководства и иные задачи в рамках внутренних регламентов. Требования: Высшее экономическое образование; опыт работы...

Ведущий/Главный специалист Отдела комплаенс контроля по ПФТД/ЛПД

Бишкек

Компания "БАКАЙ БАНК" Обязанности: Предоставляет информацию в уполномоченный орган КР, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики Осуществляет учет в журнале отправленных сообщений и обеспечивает хранение отправленных и полученных электронных сообщений в ГСФР, а также документов, полученных от структурных подразделений Банка и его филиалов,...

Специалист/старший специалист комплаенс контроля( Демир Кыргыз Интернэшнл Банк )

Бишкек

Компания "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" DemirBank - Банк для вашей жизни! Ваши задачи: осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов Банка, в целях выявления подозрительной деятельности связанной с ФТД/ЛПД и иной незаконной деятельности; подготовка и направление информации в государственные...

Ведущий юрист отдела правового сопровождения структурных подразделений юридического управления НБ КР

Бишкек

Компания "Национальный банк Кыргызской Республики" Обязанности: Функциональные обязанности: 1) мониторинг финансово-банковского законодательства и законодательства о платежной системе, включая, нормативную правовую базу Национального банка; 2) консультация и оказание оперативной правовой поддержки служащим структурных подразделений Национального банка, в выполнении возложенных...

Специалист Отдела ПФТД/ЛПД (Управление комплаенс контроля)

Бишкек

Компания "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк" Обязанности: Оперативная обработка информации для отчетов; Подготовка документов в сжатые сроки по запросу руководства и регулятивных органов; Анализ большого объема операций клиентов; Знание банковских продуктов, финансовых инструментов; Умение работать в автоматизированных банковских системах – предпочтительно; Возможность...

Главный Специалист Отдела контроля комплаенс-рисков

Бишкек

Компания "БАКАЙ БАНК" Обязанности: Осуществляет ежедневный мониторинг изменений в законодательстве Кыргызской Республики Анализирует внедряемых новых банковских продуктов и услуг и предоставляет заключение по ним. Проводит оценку репутации банка-корреспондента, готовит заключение для Правления Банка.Предоставляет данные по запросу банков-корреспондентов и взаимодействует с...

Ведущий специалист Отдела комплаенс контроля

Бишкек

Компания "ЗАО Кыргызско-Швейцарский Банк" Обязанности: Мониторинг соблюдения законодательства и внутренних нормативных документов банка. Проведение процедур проверки клиентов в рамках KYC (Знай своего клиента), CDD (надлежащая проверка клиента), EDD (углубленная проверка клиента). Анализ клиентских операций, выявление подозрительных или необычных сделок. Проверка клиентов и...