По вашему запросу найдено 16 вакансий
04 Июля
Бишкек
Компания "Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж" а. Требования: Контроль соответствия деятельности компании законодательным и локально-нормативным актам (урегулирование правовых вопросов, соблюдение персоналом внутренних требований и положений, корректное оформление политик и т.п.); Предотвращение всесторонних рисков и минимизация их влияния на финансовый, репутационный и другие аспекты...
04 Июля
Бишкек
Компания "МФК «АБН»" ОАО МФК «АБН» —ОАО "АБН МФК" - динамично развивающаяся микрофинансовая компания с отличной репутацией, которая на протяжении более 27 лет занимает лидирующие позиции на рынке Кыргызстана и является частью международного конгломерата LOLC holdings . Наши клиенты - люди, вносящие большой вклад в экономику страны. Мы в поисках амбициозных, профессиональных и...
04 Июля
Ведущий специалист службы комплаенс-контроля
Бишкек
Компания "FINСA Bank" Чем необходимо заниматься: • Предоставление ежедневных отчетов в ГСФР в соответствии с Законом «О ПФТД/ЛПД» и требованиями ГСФР и внутренними требованиями Банка; • Оказание консультативной помощи сотрудникам ЗАО «ФИНКА Банк», по вопросам ПФТД/ЛПД и обеспечению соответствия требованиям ПФТД/ЛПД в пределах своей компетенции; • Обучение сотрудников ЗАО «ФИНКА Банк»,...
30 Июня
Руководитель внутреннего фрод-мониторинга
Бишкек
Компания "ОсОО Грин Телеком Сервис" Обязанности: Проведение внутренних проверок по выявлению случаев мошенничества и нарушений в бизнес-процессах банка Инициирование и проведение внутренних расследований по подозрительным операциям и нарушениям регламентов Участие в работе кредитных комитетов — анализ предоставляемых данных, выявление потенциальных рисков Контроль за...
30 Июня
Ведущий специалист по противодействию отмыванию доходов (AML офицер)
Бишкек
Компания "Beeline, ТМ" Чем необходимо заниматься: Осуществлять анализ, мониторинг операций (сделок) клиентов; Выявлять подозрительные операции; Работать с Санкционными перечнями; Отправлять сообщения о подозрительных операции (по утвержденной форме) в ГСФР по защищенному каналу связи; Обрабатывать данные по запросам ГСФР и других уполномоченных органов; Оценивать...
30 Июня
Ведущий специалист юридического отдела
Бишкек
Компания "Альфа Телеком (MegaCom)" Мы ждем от тебя: высшее юридическое образование; опыт работы не менее 3-х лет; знание законодательных актов Кыргызской Республики, регламентирующих хозяйственную деятельность организации; знание основ законодательства Кыргызской Республики об электрической связи, гражданского, финансового, налогового, трудового, административного, гражданского...
29 Июня
Юрист в области корпоративного права
Бишкек
Компания "ОсОО Юридическая компания Цивилист Плюс" Обязанности: Правовое сопровождение деятельности компаний, включая разработку, проверку и согласование договоров. Подготовка и проведение корпоративных процедур: создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц, внесение изменений в учредительные документы. Представление интересов компаний в государственных органах, судебных...
28 Июня
Бишкек
Компания "ОсОО Квадрат 71" В брокерскую компанию требуется специалист комплаенс -контроля Обязанности: Финансовый мониторинг: Разработка и контроль исполнение Правил внутреннего контроля в области ПОД/ФТ Обучение персонала Правилам и программам в области ПОД/ФТ Направление отчетности в государственные органы по линии финансового мониторинга Внутренний контроль:...
28 Июня
Бишкек
Компания "ОсОО Тез Пэйментс" Обязанности: Организация представления и контроль за представлением сообщений/отчетов в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Кыргызстан )о ПОДФТ («противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» ); Принятие решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимости...
24 Июня
Ведущий специалист службы комплаенс-контроля( FINСA Bank )
Бишкек
Компания "FINСA Bank" Чем необходимо заниматься: • Предоставление ежедневных отчетов в ГСФР в соответствии с Законом «О ПФТД/ЛПД» и требованиями ГСФР и внутренними требованиями Банка; • Оказание консультативной помощи сотрудникам ЗАО «ФИНКА Банк», по вопросам ПФТД/ЛПД и обеспечению соответствия требованиям ПФТД/ЛПД в пределах своей компетенции; • Обучение сотрудников ЗАО «ФИНКА Банк»,...
22 Июня
Ведущий специалист Отдела мониторинга и анализа операций
Бишкек
Компания "БАКАЙ БАНК" Обязанности: Мониторинг транзакций и операций клиентов на предмет выявления подозрительной активности, возможных рисков и нарушений внутренних и внешних нормативов. Проведение расследований и подготовка заключений по выявленным инцидентам, подготовка рекомендаций для предотвращения рисков. Обеспечение соблюдения требований законодательства и внутренних политик...
19 Июня
Руководитель юридического отдела
Бишкек
Компания "ОсОО ОСМП" ОсОО «Объединённая система моментальных платежей» (под торговой маркой «ОҢОЙ») объявляет конкурс на позицию Руководителя юридического отдела для постоянной работы в нашем офисе: Обязанности: Организация и контроль работы юридического отдела Правовая экспертиза договоров, внутренних документов и корпоративных решений Представление интересов компании в...
13 Июня
Сотрудник в Отделе надзора за банками 1 и 2 Управления банковского надзора НБ КР
Бишкек
Компания "Национальный банк Кыргызской Республики" Обязанности: Функциональные обязанности: -участие в организации и проведении на постоянной основе внешнего надзора за деятельностью и качеством управления курируемого банка, в целях раннего выявления и реагирования подверженности рискам; -участие в организации и проведении качественных периодических комплексных и целевых...
13 Июня
Ведущий специалист юридического отдела( Альфа Телеком (MegaCom) )
Бишкек
Компания "Альфа Телеком (MegaCom)" Мы ждем от тебя: высшее юридическое образование; опыт работы не менее 3-х лет; знание законодательных актов Кыргызской Республики, регламентирующих хозяйственную деятельность организации; знание основ законодательства Кыргызской Республики об электрической связи, гражданского, финансового, налогового, трудового, административного, гражданского...
11 Июня
Ведущий юрист отдела правового сопровождения структурных подразделений юридического управления НБ КР
Бишкек
Компания "Национальный банк Кыргызской Республики" Обязанности: Функциональные обязанности: 1) мониторинг финансово-банковского законодательства и законодательства о платежной системе, включая, нормативную правовую базу Национального банка; 2) консультация и оказание оперативной правовой поддержки служащим структурных подразделений Национального банка, в выполнении возложенных...